MILK11 - LAEP / PARMALAT

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios da LAEP Investments Ltd. (a “Companhia”) realizada em Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, no dia 05 de novembro de 2010.

PRESENTES: LAEP Holdings Ltd., representada por
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
COMPARECIMENTO: Stephen Rossiter
Evelou Mosley
1. PRESIDENTE
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha presidiu a Assembleia e Evelou Mosley atuou como Secretária da Assembleia.
2. CONFIRMAÇÃO DO EDITAL QUORUM
O Presidente confirmou que o edital de convocação da Assembleia foi enviado a todos os Sócios com direito a participar e votar na Assembleia e que o quorum estava presente.
3. ATAS
A ata da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios realizada em 19 de fevereiro de 2010 foi aprovada.
4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E RELATÓRIO DE AUDITORIA
DELIBERADO que foram recebidos os demonstrativos financeiros da Companhia para o ano fiscal terminado em 31 de dezembro de 2009, incluindo as Contas Individuais Anuais da Companhia, os Demonstrativos Financeiros Consolidados (Contas Anuais Consolidadas), o Relatório de Auditoria e o Relatório da Diretoria.
5. AUDITOR
DELIBERADO que BDO Auditores Independentes é e está, pelo presente, nomeado como Auditor da Companhia até a conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária Anual, e que o Conselho de Administração está autorizado a determinar a remuneração dos auditores.
Codandocs 221477
6. CONFIRMAÇÃO DOS ATOS
DELIBERADO que os sócios ratificam e confirmam todas e quaisquer medidas tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia e pelas pessoas responsáveis pela administração da Companhia desde a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios realizada em 19 de fevereiro de 2010, até 05 de novembro de 2010, inclusive sem limitação.
7. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) DELIBERADO que os seguintes temas são e estão pela presente aprovados, ratificados e confirmados:
a) as linhas de capitalização com a empresa Global Yield Fund Limited (“GEM”), conforme os respectivos Fatos Relevantes publicados pela Companhia em 2010;
b) a operação de formação de consórcio anunciada em 14 de março de 2010 com a Monticiano Participações S/A, formalizado em 08 de julho de 2010;
c) aprovação de oferta pela Lácteos do Brasil S/A ou outra subsidiária para a aquisição dos créditos remanescentes da Recuperação Judicial de Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos, através de leilão reverso ou negociações individuais;
d) a contratação de empresa especializada em equity research; e
e) quitação de credores mediante conversão de dívida em capital realizadas até a presente data.
2. Ratificar e confirmar o aumento de capital social efetuado na Companhia de Alimentos Glória e na Companhia de Alimentos Ibituruna S/A, ambas subsidiárias indiretas da Companhia.
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Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Presidente