MILK11 - LAEP / PARMALAT

MONTICIANO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPNJ/MF nº 09.191.251/0001-75
NIRE: 35300343875

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2010

(Lavrada em forma de sumário, como autoriza o Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76)

1. Data, Hora e Local. Realizada em 20 de julho de 2010, às 10h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 7º andar, na cidade e Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presenças. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. Mesa. Fersen Lamas Lambranho – Presidente; e Ana Regina Roson – Secretária.

4. Deliberações. Após análise do assunto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, e, por unanimidade de votos, aprovaram:

(i) Aprovar, nos termos do art. 15, itens (t) e (v), do Estatuto Social da Companhia, a contratação de empréstimo financeiro por sua controlada Leitbom S.A., no montante total de até R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais) (“Empréstimo”) pelo prazo inicial de 2 (dois) anos, sendo que a Companhia figurará como interveniente garantidor através da aquisição de um ou mais certificados de depósito bancário (“CDBs”), perfazendo o montante total de R$ 20.000.000,00, a serem cedidos em favor do Banco ITAÚ BBA S.A. (“Credor”), com os quais garantirá as obrigações assumidas pela Leitbom S.A.; e

(ii) a prática e assinatura pelos Diretores e/ou procuradores da Companhia de todos os atos necessários e relacionados ao Empréstimo.

5. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 20 de julho de 2010. Mesa: Fersen Lamas Lambranho – Presidente; Ana Regina Roson – Secretária. Conselheiros: Fersen Lamas Lambranho; Juan Manuel Vergara Galvis; Danilo Gamboa; Paulo Pinheiro de Senna Nogueira Batista; e Marcus Alberto Elias.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de julho de 2010.

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=C&protoco lo=253851