CTPC3 - MARAMBAIA ON

CTPC3 - MARAMBAIA ON

Código CVM : 12181
Razão Social : MARAMBAIA ENERGIA RENOVAVEL S.A.
CNPJ : 51.468.056/0001-06

Categoria Assembléia
Tipo AGE
Espécie Sumário das Decisões
Assunto Alteração de Membros do Conselho de Administração
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Eleição de novo conselho de administração e Diretor de relação com investidores
Instalações e contrato de aluguel

Data Ref. 24/02/2011 Data Entrega 24/02/2011 18:09 Apresentação...

MARAMBAIA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.
Companhia Aberta
Registro CVM SEP 84/015
CNPJ/MF n.º 51.468.056/0001-06
NIRE: 35.300.061.608
Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 24 de fevereiro de 2011


DATA, HORA E LOCAL: Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às 10:00 horas, na sede da Marambaia Energia Renovável S.A., na Rua Agostinho Goulão nº. 2.089-parte, Petrópolis- Correas, Estado do Rio de Janeiro.;


QUORUM/ PRESENÇAS: estiveram presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, ficando desta forma constatada a existência de “quorum” legal para a realização da referida Assembléia, tendo-se constatado também, que nela estiveram representados: o Conselho de Administração pelo Sr. Luiz Cezar Fernandes e a Sr.ª Cristina Ward Murtinho;


COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Luiz Cezar Fernandes e Secretária – Clara Leontina Lissoni.


Resumo das deliberações:

Por unanimidade e com total aquiescência do Conselho de Administração, os senhores acionistas aprovaram:

(a) saída da Srª Simone Vital Braga Barreto, brasileira, casada, gerente administrativa, portador da cédula de identidade r.g. n.º 101478402 ifp/rj, inscrito no c.p.f. sob o nº 024.314.547-03, residente e domiciliado no município de petrópolis, estado do Rio de Janeiro, na Rua João D’scragnolle, n.º 53, Valparaiso;

(b) saída do Sr. Pedro Demenato Fernandes, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade nº 011633580-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.404.017-50, residente e domiciliado na Cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Agostinho Goulão, 2098, Correas, aos cargos de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Diretor de Relação com os Investidores;

(c) os senhores acionistas aprovaram as novas instalações da Empresa bem como o pagamento no montante de R$ 3.000,00 (três mil) referente ao aluguel do espaço.

(d) a eleição de Marcelo Bastos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 06.193.424-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 973.250.007-53, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 501, Torre Corcovado, 2º andar, ao cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho e Diretor de Relações com investidores, fica reorganizada a nova diretoria, até à Assembléia Geral Ordinária referente ao exercício de 2012, da seguinte forma: Diretor Presidente – Sr. Luiz Cezar Fernandes, Diretor Vice-Presidente e de Relações com os Investidores – Sr Marcelo Bastos, ambos já qualificados acima, os quais declaram não estarem incursos em nenhuma atividade que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

(e) Em diveros delibera acerca da Cisão da empresa, sob a condição: separando adequadamente os ativos e passivos sem prejuízo a qualquer acionista, recebendo cada um a propoção de ações equivalentes a cada uma das empresa cindidas de forma que tenham sua participação relativa espelhada nas duas companhias. Fica desde logo aprovado de acordo com a maioria dos acionistas presentes que perfazem possuem xxx ações e um total de xxxx% do capital, desde que apresentado relatório pelo contador da empresa e auditoria devidamente aprovada pela CVM. Seguida esta aprovação fica deliberado um prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação para a cisão....

Petrópolis 24 de Fevereiro de 2011

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